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客戶盡職調查– 後巴拿馬文件時代金融機構應有之應變行動

戶(Know Your Customer, KYC) ／客戶盡職調查. (Customer Due Diligence , CDD)等反洗錢規範至其他. 類型的機構，如電子支付服務商、金錢服務商、銀樓業. 者…等。

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