認識你的客戶Know your customer(KYC) · 1.建立嚴密監控系統 · 2.詳細的客戶辨認 · 3.謹慎的交易審查 · 4.隨時報告可疑客戶並留下資料 · 5.完整的交易記錄 · 6.
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