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“客户尽职调查”与“受益所有权”分析 - 第一财经

KYC (know your customer，了解你的客户)是银行反洗钱合规与预防金融犯罪的核心。目前全世界的监管与执法机构，都相当重视KYC的规范，其中，客户尽职 ...

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