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反洗钱风控工作术语:AML, KYC, SDD, CDD, EDD 分别是什么?
也就是说,CDD 的一系列作业流程是由法律规定的,而KYC 所要做的事情可能不完全取决于法律法规。 客户完成开户后,银行或金融机构仍需要持续审查客户 ...
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