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防制洗錢術語表 - ACAMS

負責接收和分析金融資訊並向主管當局披露可疑交易的中央國家機關。 沒收(Forfeiture). 因法律訴訟而產生的財產或資產非自願損失。沒收的原因通常是財產所有權人未 ...

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