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KPMG辦「洗錢防制暨反資恐實務因應作為」研討會

依據風險值高低，需執行不同程度的客戶盡職調查，例如：高風險客戶應進行高強度盡職調查（Enhanced Due Diligence，EDD），並取得較高管理階層之核准 ...

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