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避免洗錢案重演華南銀行3招強化法令遵循- 產業特刊 - 中時新聞網
華南銀行積極強化法令遵循,利用3招全面檢視。 ... 新客戶識別審查(CIP)、既有客戶識別審查(RM)、加強客戶審查(EDD);戶名檢核上,則有客戶資料 ...
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