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兆豐案滿週年張兆順：「三道防線」防制洗錢 - 信傳媒

國內金融業開始警覺到強化洗錢防制及法遵的重要性，兆豐銀行紐約分行去年8月遭 ... 還要定期做CDD（定期盡職調查），發現異常時馬上要做EDD（加強盡職 ...

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