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銀行業辦理外匯收支或交易資料申報問答集
戶身分(KYC)及持續審查(EDD)等措施,並請輔導客戶詳實告知匯. 款性質,抽查客戶憑辦文件與其填報內容相符後,再掣發其他交易. 憑證。 Q3.1.8:銀行業申請更正已報送 ...
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