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銀行若未能遵守「認識你的客戶」規定可在電郵詐騙案中招致 ...

第二被告人是一家在香港註冊的公司，並在交通銀行上海分行設有一個銀行 ... 的身分，他們明顯未有遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）附表2的 ...

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