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防制洗錢術語表 - ACAMS

客戶盡職調查(Customer Due Diligence; CDD). 就洗錢控管措施而言，客戶盡職調查要求制定相應的政策、慣例和程序，使金融機構能大致預測客戶可能會進行的交易類型。

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