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防制洗錢術語表 - ACAMS

客戶盡職調查(Customer Due Diligence; CDD) ... 進行禁止行為的心理狀態。2012 年防制洗錢金融行動工作組織40 項建議第3 項的解釋性說明指出，各國應確保：證明洗錢 ...

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