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「公司組織之洗錢風險評估報告」

公司 高階主管於境外（例如：BVI 英屬維京群島）設立. 紙上公司，透過該紙上公司於臺灣開設OBU 帳戶，使下游廠商將款項匯入. OBU 帳戶。且其中一部分的金錢，係透過一名 ...

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