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兆豐案滿週年張兆順：「三道防線」防制洗錢 - 信傳媒

對此他建議，國銀應從BSA（《銀行秘密法》）及AML（《洗錢防制法》）的規定出發，建立一套完整的銀行法規遵循、洗錢防制及制裁遵循（BSA/AML & ...

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