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AML Name Screening Alerts Investigator - 在CITI 工作

針對高風險客戶的相關資料蒐集，並依據花旗銀行內部作業準則完成客戶實質審查作業。 2. 依AML規範, 進行客戶姓名檢核/比對/排除作業。 3. 主動聯繫客戶了解其最新職業 ...

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