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銀行防制貿易洗錢之實務參考

本文件係協助銀行就辨識、評估貿易金融(Trade Finance)之. 洗錢及資恐風險，以及制訂相關管控措施，僅提供實務執行見. 解供會員銀行參考，非屬本會制定之自律規範性質，未 ...

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