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篩查高風險客戶：無需技術手段 - ACAMS Today

機構必須確保其銀行保密法/ 防制洗錢(BSA/AML) 制度體系充分做到風險為本，且增強盡職調查(EDD) 制度體系亦不會過於嚴苛，以致將中低風險客戶也一併納入 ...

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