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反洗錢及反恐融資指引 - 澳門金融情報辦公室

AML /CFT 政策可令機構面對嚴重的客戶及交易對手風險，特別是名譽、. 操作及法律的風險。所有這些風險都是相互關連及互動的。洗錢的可能. 負面影響包括：. 3.4.1 名譽損害， ...

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