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法遵人員暨內稽內控人員研討會」活動 - 銀行公會

於是金融機構需要掌. 控的即包含了交易雙方的真實身分與交易的合理. 性，而這兩大點即原則上涵括了各金融機構目前在. AML 與CFT 上所進行各項措施的主要目的。從這. 兩大 ...

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