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防制洗錢術語表 - ACAMS

規避申報規定，且與帳戶交易模式不一致，或偏離該類帳戶預期活動類型的交易。美國《愛國者法案》 (USA PATRIOT Act). 即《2001 年使用適當手段攔截或避免恐怖主義以團結和 ...

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