Ptt 大爆卦 | PEP RCA - 前往 https://www.taauroc.org.tw/picture/zh/qa/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%88%87%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E5%85%A7%E7%A8%BD%E3%80%81%E5%85%A7%E6%8E%A7(%E5%90%AB%E5%88%86%E9%A0%81%E7%B4%A2%E5%BC%95%EF%BC%8C%E5%88%86%E9%A0%81%E8%AB%8B%E7%94%A8%E8%89%B2%E7%B4%99%EF%BC%8C%E9%9B%99%E9%9D%A2%E5%88%97%E5%8D%B0)-109%E5%B9%B41%E6%9C%88%E7%89%88.pdf

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防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度

如屬現任PEP 或非現任PEP 且具影響力及其RCA，無法提供其資金來. 源或交易目的，則應予婉拒接受委任。 (2-2 至2-6 擇一). 2-2□ 案件需請客戶補充文件，請案件承辦人 ...

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