你即將離開本站

並前往https://www.hschangyihong.com/en/news-and-insights/legal-updates/is-your-sanctions-screening-up-to-scratch/

你们的制裁措施符合标准吗?OFAC同意与美国银行达成和解

第一个违规发生是因为银行处理了一笔与购买燃料油有关的大额付款，涉及一家列在OFAC SDN名单上的石油公司的财产权益。付款指示没有明确提到上市公司或受到全面制裁的 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「OFAC 全面制裁」的人也找了：

  1. 美國經濟制裁國家名單2021
    2.
  2. 制裁國家名單2021
    3.
  3. ofac sdn名單
    4.
  4. ofac名單
    5.
  5. ofac是什麼
    6.
  6. 制裁國家名單2022
    7.
  7. 美國ofac重要制裁名單
    8.
  8. 美國制裁國家名單2022
    9.