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什么是客户尽职调查（CDD）？ - 亚洲汇储中国

客户尽职调查 是金融机构用来收集和评估有关客户或潜在客户的相关信息的过程。 它旨在通过分析来自各种来源的信息来发现金融机构与特定组织或个人开展业务的任何潜在风险。

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