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FinCEN 关于特定金融机构的客户尽职调查指南

2016 年7 月19 日，美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）发布了一份针对常见问题的指南，明确了“关于金融机构. 对客户尽职调查（CDD）的要求” 这一规则 ...

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