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了解您的客户/ 客户尽职调查— 进阶课程

防范洗钱罪案的第一步，就是需要了解您的客户(KYC)，并根据风险为本的原则，对风险较高的客户进行全面的客户尽职调查(CDD)。此课程假设学员己拥有对本课题的基本概念， ...

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