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客戶盡職調查– 後巴拿馬文件時代金融機構應有之應變行動

之詞彙為CDD，故在AML/CFT 遵循上，現行KYC 有. 時已被CDD 所取代。 國際上為因應防制洗錢所進行的客戶盡職調查的情形. 相當的廣泛，最常見的管控措施為金融機構在任何 ...

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