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有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係 ... - 法務部

一、 進行客戶審查程序（Customer Due Diligence，簡稱CDD）；. 金融機構與非金融機構之事業或人員 ... 判斷是不是「重要政治性職務之人」的重點還是在客戶盡職調查程.

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