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銀行防制貿易洗錢之實務參考

5. 客戶急於向銀行詢問與了解有關認識客戶(Know Your. Customer,KYC)的問題，或試圖催促銀行在短時間內. 完成客戶盡職調查(Customer Due Diligence,CDD)。 6. 客戶無正當 ...

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