你即將離開本站

並前往http://www.sohu.com/a/479959937_114986

“客户尽职调查”与“受益所有权”分析_银行 - 手机搜狐网

银行为了符合CDD规则，须建立并执行以风险为本的政策、程序及流程，并在反洗钱合规计划中特别建置以下程序：(1)识别并核实客户身份；(2)了解客户建立 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「CDD 客戶盡職調查」的人也找了：

  1. 客戶盡職調查表
    2.
  2. 客戶盡職調查cdd的時機
    3.
  3. CDD EDD
    4.
  4. 客戶盡職調查 KYC
    5.
  5. customer due diligence做咩
    6.
  6. CDD KYC 差別
    7.
  7. 客戶盡職審查
    8.
  8. cdd edd洗錢
    9.