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109年圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務

... 交易(B)可允許其為暫時性交易(C)確認本人身分後即可交易(D)應准許其開戶並列為高風險客戶。 ... 向法務部調查局申報(D)與政府機關、公營事業機構等依法設立之基金, ...

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