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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局

五、針對依據銀行客戶洗錢及資恐風險評估相關規範辨識為高風險或具特. 定高風險因子之個人客戶，於建立業務關係時 ... 前述家庭成員及有密切關係之人之範圍，依洗錢防.

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