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FinCEN外洩文件：身陷漩渦的匯豐銀行和一名中國男子 - BBC

匯豐銀行 在這宗8000萬美元（6200萬英鎊）的詐騙事件中扮演的角色，被一份外洩的文件 ... 提出起訴之後，「WCM777」在香港匯豐銀行的帳戶才被關閉。

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