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銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法

法以單一方法論套用於所有銀行。 銀行兼營其他業務時，應將兼營業務納入全面性 ... （四） 風險評估方法論應包括評估之因素、評分或評級標準（包含. 所使用之權重或矩陣）、 ...

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