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頻繁轉帳
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金管會核定銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
九)客戶經常以提現為名、轉帳為實方式處理有關交易流程者。 ... 五)客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品,該產品並不符合其本身需要。
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「頻繁轉帳」
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