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107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務
大量出售金融債券卻要求支付現金之交易、或頻繁利用旅行支票或外幣支票之達特定 ... 年輕族群客戶提領或轉出累計達特定金額以上,並轉帳或匯款至軍事及恐怖活動頻繁之 ...
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