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109年圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務
... 並轉帳或匯款至軍事及恐怖活動頻繁之熱門地區(D)客戶要求票券商將其超過特定金額之應收價款匯付予高避稅風險或高金融保密的國家或地區之帳戶者。( ) 2.
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