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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本附錄 - SITCA

客戶頻繁更替個人資訊，例如其住址、電話、職業，但無明確之憑據可供證明該等變換 ... 與收付/轉帳有關者：; 在一定期間內，客戶買回基金或減少委託投資資金累計達特定 ...

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