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銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法第4

三、第三類： (一) 短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者。 ... (二) 存款帳戶屬衍生管制帳戶者，應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他 ...

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