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頻繁轉帳
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台灣洗錢防制法6/28 上路這些行業肩負防洗錢重任
頻繁 ,包括頻繁開啟,或同時租用多個保管箱等,都會成為洗錢警示戶。 金融機構、會計師、公證人、律師 ... 9、 客戶經常以提現為名、轉帳為實方式處理有關交易流程者。
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