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頻繁轉帳
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附錄疑似洗錢或資恐交易態樣(信用合作社適用)
九) 客戶經常以提現為名、轉帳為實方式處理有關交易流程者。 ... 一) 客戶異常頻繁使用保管箱業務,如頻繁開啟保管箱或另行租用多個. 保管箱者。
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