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頻繁轉帳
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別踩雷!洗錢防制變嚴民眾10種行為小心被銀行盯上
第六、 客戶經常以提現為名、轉帳為實方式處理有關交易流程。 第七、 客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久,並達特定金額以上。
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「頻繁轉帳」
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