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保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引前言
認識恐怖組織透過合法來源、或運用非營利組織募集資金等活動之趨勢。 認識恐怖組織利用新科技募集與移轉資金之方式。 掌握制裁名單:. 密切造訪法務部防制洗錢與打擊資 ...
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