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金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則

四、金融機構受理臨櫃國內匯款及新臺幣三萬元以上無摺存款案. 件，應留存匯款人或存款人姓名、身分證號碼（或統一證號）. 及電話（或地址）等資料。法人、獨資、團體或合夥 ...

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