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相互評鑑問卷反洗錢與打擊資助恐怖分子 - 金管會

之規定。因此，所有銀樓業者被要求必須確認客戶身分、留存交易紀錄憑證、對. 現金交易超過100 萬元之交易及疑似洗錢交易必須向洗錢防制中心申報。此外亦. 已建立跨國境 ...

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