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防 制洗錢高 頻率 題
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防制洗錢與打擊資恐概述(三)-知識百科
(一) 洗錢多透過金融體系進行,一國的金融機構若高頻率出現洗錢成功案例,除國際 ... 打擊犯罪,擁有健全的洗錢防制制度,在追緝犯罪組織、取回犯罪所得,瓦解犯罪所得 ...
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