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防 制洗錢高 頻率 題
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112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照]
試題演練問答題一、國際上對洗錢的定義為何? ... 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引中,提到針對高風險客戶與具特定高 ... (三)增加進行客戶審查之頻率。
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