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防 制洗錢高 頻率 題
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107 年- 台灣金融研訓院辦理107 年第1 次防制洗錢與打擊資恐 ...
24.24.為確保辨識客戶及實質受益人身分資訊之適足性與即時性,公司在訂定審查頻率時,下列考量何者錯誤? (A)高風險客戶至少每年檢視一次 (B)依重要性及風險程度,對現有 ...
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