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自律規範 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會

防制洗錢 專責主管、法令遵循主管人員或稽核單位人員為執行職務需要，應得及時取得客戶資料與交易紀錄，惟仍應遵循保密之規定。 執行信用卡帳戶或交易持續 ...

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