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中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意 ... - 植根法律網

三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢與打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予以強化。 前項第一款洗錢及資恐風險之 ...

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