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華南金融集團防制洗錢暨打擊資助恐怖主義計畫

各公司除符合防制洗錢及打擊資恐主管與人員教育訓練之法令規章外，並應持續. 定期舉辦職前訓練與在職訓練，輔以實際案例使全體員工瞭解洗錢及資恐之特徵. 與可疑交易類型， ...

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